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《公安机关刑事立案标准（二）》与《立案标准一》、《补充规定》的比较

2011/6/8

 

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》在创新继承《立案标准一》及《补充规定》的基础上，共规定了86种经济犯罪案件的立案追诉标准,使经济犯罪立案数额标准更科学、精准，进一步厘清了相关行为的罪与非罪、违法与犯罪的界限。与《立案标准一》、《补充规定》相比较，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》确立的立案数额标准有以下变化：

1、提高了贷款诈骗罪、票据诈骗罪等11种案件的立案数额标准，且上升幅度为5000至4万不等。详情见表一：

                 表一

2、降低了欺诈发行股票、债券等3种案件的立案数额标准。详情见表二：

                     表二

 

3、同一罪名的数额标准区分不同情形相应提高或降低，如虚假广告罪等。详情见表三：

                     表三

序号	罪名	2001年立案数额	2010年立案数额	变化情况
1	虚假广告案	造成损失50万	给单个消费者损失5万，多个消费者20万	有升有降
2	非法制造、销售非法制造的注册商标标识案	非法经营20万，违法所得2万	非法经营5万，违法所得3万	有升有降

4、对高利转贷等7种犯罪的单位与个人犯罪的数额标准予以修正案明确，呈现三种变化趋势：一是个人犯罪立案标准提高、单位犯罪立案标准不变；二是个人犯罪立案标准提高、单位犯罪立案标准降低，且升降幅度一致；三是个人与单位犯罪的立案标准均降低。详情见表四：

                     表四

 

5、重新规定组织、领导传销活动罪、虚假破产罪等6种经济犯罪的立案数额标准。

2001年立案数额标准出台后，《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七）》先后增加了11个经济犯罪的罪名，其中《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》对5个新罪名的立案标准延用了2008年的补充规定和新的司法解释；而对组织、领导传销活动罪、虚假破产罪等6种经济犯罪制定了相关新的立案数额标准。其中有4个罪名是借鉴同类型或相关联的经济犯罪案件的立案标准，如虚假破产罪的立案标准是参照妨害清算罪，利用未公开信息交易罪参照了内幕交易、泄露内幕信息罪的标准。同时，对资助恐怖活动罪和组织、领导传销活动罪的立案标准均作了解释性规定。

6、对38种案件的立案数额标准未作修改。其中16种案件的立案标准沿用2001年的追诉标准和2008年的补充规定，未作任何修改。13种案件的立案标准根据相关司法解释的规定予以制定或修改，9种案件的立案标准根据相关刑法规定仅作个别文字修改。